دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت توسعه صنایع بهشهر( سهامی عام )
به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸/۴/۱۴۰۱ در محل سالن آزادگان مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت به نشانی تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. خواهشمند است کلیه سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان به منظور دریافت برگۀ ورود به جلسۀ مجمع از روز ۷/۴/۱۴۰۱ در ساعات اداری به دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی پایین تر از چهار راه مطهری، کوچه ۲۴ پلاک ۸ مراجعه فرمایند. ضمناً برگۀ ورود به جلسۀ مجمع از ساعت ۷ صبح روز برگزاری مجمع در محل برگزاری نیز قابل دریافت خواهد بود.
تأکید میگردد:
الف) سهامداران محترم به جهت حضور در جلسه مجمع عمومی می بایست حتماً کارت ملی (در صورتیکه به وکالت از طرف افراد دیگر حضور دارند اصل وکالتنامه) به همراه داشته باشند. ضمناً در رابطه با نمایندگان اشخاص حقوقی علاوه بر کارت ملی، ارائه اصل معرفی نامه شخص حقوقی الزامی است.
ب) مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک https://live.bidc.ir بصورت زنده امکان پذیر می باشد. شایان ذکر است سهامداران محترم می توانند سوالات و نظرات خود را از این طریق مطرح تا نسبت به پاسخگویی آن ها مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.
ج) رعایت نکات بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی و بهمراه داشتن ماسک به جهت رعایت پروتکل های مورد نظر، از سوی سهامداران محترم متقاضیِ حضور در مجمع، الزامیست.
دستور جلسه :
- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ و تقسیم سود
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ و تعیین حق الزحمه آن
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۱
- تعیین حق حضور اعضای کمیته های ذیل هیات مدیره برای سال ۱۴۰۱
- تعیین پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
- سایر مواردی که بررسی آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باشد
هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
