مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵، در ساعت ۹ صبح با حضور ۷۹/۱۲ درصد از سهامداران و یا نمـایندگان قـانونی آنان (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً)، نماینده حسـابرس مستقـل و بـازرس قانونی شرکت، نماینده سازمان بـورس و اوراق بهـادار و اعضـای هیئـت مدیـره شـرکت در محـل تهـران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک۶ تشکیل گردید.
جلسـه با تلاوت آیـاتی چند از کـلام‌ا… مجید و نـواختن سـرود مـلی جمهـوری اسلامـی ایـران آغـاز گـردید. مجمـع بـا حضـور ۷۹/۱۲ درصـد از سهـامداران به ریـاست آقای علی ملکی و نظارت آقایان همایون باقری طادی و محمدنادر خمجانی و وحید رجبیان به عنوان دبیر مجمع رسمیت یافت.
هیئت‌رئیسه ضمن قبولی سمت و تائید حضور نمایندگان صاحبان سهام و حصول حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، رسمیت آن را اعلام نمودند. سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:
۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰،
۲- تصویب صورت‌های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد به انضمام یادداشت‌های توضیحی پیوست برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ و اتخاذ تصمیم در خصوص سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۳- انتخاب بازرسین قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان،
۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت،
۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره
۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره،
۷- تعیین پاداش هیئت مدیره،
۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
مجمع وارد دستور جلسه شد. ابتدا گزارش فعالیت هیئت‌مدیره درباره عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
۱- صورت‌های مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲- از سود قابل تقسیم و تخصیص مبلغ ۶۳۰۰۰۰ میلیون ریال (هر سهم مبلغ۳۵۰ ریال) به‌عنوان سود نقدی به سهامداران پرداخت گردد و مابقی سود پس از کسر اندوخته قانونی به‌حساب سود تقسیم نشده (انباشته) منظور شود.
۳- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان بازرس قانونی علی‌البدل برای مدت یک سال (سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰) انتخاب گردیدند و حق‌الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به مبلغ ۶۶۷ میلیون ریال تعیین گردید.
۴- اعضاء حقوقی هیئت‌مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
– شرکت توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)
– شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام)
– شرکت به پخش (سهامی عام)
– صندوق بازنشستگی کشوری
– شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامی خاص)
۵- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
۶- حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ماهیانه مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ریال (دوازده میلیون ریال) ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به تصویب رسید.
۷- مبلغ ۲۴۰۰میلیون ریال (دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال) ناخالص به عنوان پاداش هیئت مدیره تعیین گردید.
۸- حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ماهیانه مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال (دوازده میلیون ریال) ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به تصویب رسید و حق حضور پرداخت شده در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
۹- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ با رعایت مفاد ماده مذکور مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران محترم و تشکر از زحمات اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان شرکت در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
